珠晖警方成功破获特大虚拟钱银诈骗案 涉案金额超3000万元_珠晖区_湖南频道

珠晖警方成功破获特大虚拟钱银诈骗案 涉案金额超3000万元_珠晖区_湖南频道
继2019年破获“英豪链”特大虚拟数字钱银欺诈案后,衡阳市珠晖警方持续发力,于近来又成功破获一同特大虚拟数字钱银推特钱包渠道集资欺诈案,涉案金额达3000余万元,捕获犯罪嫌疑人5名。2019年8月,多名受害人先后来到珠晖公安分局报警,称被一个叫“推特”虚拟数字钱银钱包渠道欺诈,被欺诈金额总计200余万元,现该渠道已无法提现,且渠道担任人和推行人均不见踪影。经查,2018年下半年,嫌疑人韩某国找到周某、王某、胡某、泮某四人合谋一同开发推特钱包(Twitter Wallet)虚拟数字钱银钱包渠道项目,声称公司注册地在美国,且有外资参加。2019年1月份,推特钱包渠道正式上线运营,并在多地进行线上线下宣扬推行。该渠道先是声称会员只要在渠道账号内注册并充值价值500美金以上的数字钱银敞开COS方式(智能量化买卖),便可取得6%-19%月化收益,开展下线会员还能取得高额提成,会员充值到渠道的数字钱银本金能够随进随出,且天天有利息;并声称会员能够经过渠道的一币兑换功用,直接以现金人民币的方式进行数字钱银充值。一步一步将受害人引进圈套的泥沼。起先,会员们能够经过渠道提取收益。但从2019年5月下旬开端,受害人们加大资金投入,但推特钱包渠道却呈现会员无法提币。他们几回向推特钱包渠道衡阳商场团队担任人反映无法提币的状况,但问题一向没得到解决,反而被踢出了渠道微信群。受害人意识到上圈套后连续报警。接到报警后,珠晖区副区长、公安分局局长何玉竹高度重视,当即指示由新华派出所主办该案,刑侦、法制、经侦、网安4个大队给予支撑,联动作战、构成合力。为赶快破获该案,及时拯救受害人丢失。新华派出所民警不畏艰苦,联动多方,先后深化浙江东阳、四川乐山、江西宜春等地捕获犯罪嫌疑人5名。民警经查询发现,渠道经过一币兑换功用收到会员充值的钱后,韩某国等人使用后台操作,把该会员充值相对应的数字钱银数量,以数字积分的方式充到该会员账号上,让会员账号显现相对应的数字钱银财物,但实际上并没有真实帮会员购买虚拟钱银。而渠道会员经过一币兑换功用购买数字钱银进行充值的钱,直接打到了渠道操控人亲属的银行账号名下。事发后,韩某国等人便卷款逃跑。经开始查询计算,2019年1月至今,推特钱包渠道合计开展会员达1000人左右,受害人遍及湖南、浙江、广东、安徽、贵州、北京等地,吸收会员存款含虚拟数字钱银和现金人民币价值合计3000余万元人民币。现在,嫌疑人韩某国等5人已被依法采纳刑事强制措施,2人刑拘在逃。案子还在进一步的深挖之中。

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