珠晖警方成功破获特大虚拟钱银诈骗案 涉案金额超3000万元_珠晖区_湖南频道

珠晖警方成功破获特大虚拟钱银诈骗案 涉案金额超3000万元_珠晖区_湖南频道
继2019年破获“英豪链”特大虚拟数字钱银欺诈案后，衡阳市珠晖警方持续发力，于近来又成功破获一同特大虚拟数字钱银推特钱包渠道集资欺诈案，涉案金额达3000余万元，捕获犯罪嫌疑人5名。2019年8月，多名受害人先后来到珠晖公安分局报警，称被一个叫“推特”虚拟数字钱银钱包渠道欺诈，被欺诈金额总计200余万元，现该渠道已无法提现，且渠道担任人和推行人均不见踪影。经查，2018年下半年，嫌疑人韩某国找到周某、王某、胡某、泮某四人合谋一同开发推特钱包（Twitter Wallet）虚拟数字钱银钱包渠道项目，声称公司注册地在美国，且有外资参加。2019年1月份，推特钱包渠道正式上线运营，并在多地进行线上线下宣扬推行。该渠道先是声称会员只要在渠道账号内注册并充值价值500美金以上的数字钱银敞开COS方式（智能量化买卖），便可取得6%-19%月化收益，开展下线会员还能取得高额提成，会员充值到渠道的数字钱银本金能够随进随出，且天天有利息；并声称会员能够经过渠道的一币兑换功用，直接以现金人民币的方式进行数字钱银充值。一步一步将受害人引进圈套的泥沼。起先，会员们能够经过渠道提取收益。但从2019年5月下旬开端，受害人们加大资金投入，但推特钱包渠道却呈现会员无法提币。他们几回向推特钱包渠道衡阳商场团队担任人反映无法提币的状况，但问题一向没得到解决，反而被踢出了渠道微信群。受害人意识到上圈套后连续报警。接到报警后，珠晖区副区长、公安分局局长何玉竹高度重视，当即指示由新华派出所主办该案，刑侦、法制、经侦、网安4个大队给予支撑，联动作战、构成合力。为赶快破获该案，及时拯救受害人丢失。新华派出所民警不畏艰苦，联动多方，先后深化浙江东阳、四川乐山、江西宜春等地捕获犯罪嫌疑人5名。民警经查询发现，渠道经过一币兑换功用收到会员充值的钱后，韩某国等人使用后台操作，把该会员充值相对应的数字钱银数量，以数字积分的方式充到该会员账号上，让会员账号显现相对应的数字钱银财物，但实际上并没有真实帮会员购买虚拟钱银。而渠道会员经过一币兑换功用购买数字钱银进行充值的钱，直接打到了渠道操控人亲属的银行账号名下。事发后，韩某国等人便卷款逃跑。经开始查询计算，2019年1月至今，推特钱包渠道合计开展会员达1000人左右，受害人遍及湖南、浙江、广东、安徽、贵州、北京等地，吸收会员存款含虚拟数字钱银和现金人民币价值合计3000余万元人民币。现在，嫌疑人韩某国等5人已被依法采纳刑事强制措施，2人刑拘在逃。案子还在进一步的深挖之中。